经理等4名部门负责人收反洗钱罚单OG真人重庆三峡银行数字金融部总

　　7月18日■◁•◁◆，中国人民银行重庆市分行发布的行政处罚信息显示□○▼◆，重庆三峡银行因▲■“未按规定履行客户身份识别义务•▲☆=●○；未按规定保存客户身份资料和交易记录•=；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告…☆；与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户□…◆、假名账户-□□•▪”等9项违法行为●☆□▽，被警告○☆•◆▲-，并被罚款559●○-□.2万元OG真人□▲。

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　　据《银行科技研究社》了解◁▼◇□▪☆，今年已有多家银行的科技部/电子银行部/数字金融部负责人收到反洗钱罚单◇△=http://82933p.com！。同月◆☆▷▷▪，已有至少2家银行出现此类情况•◁●。

　　时任该行结算运营部副总经理（主持工作）任某新对-○○◁■“未按规定履行客户身份识别义务=◇▽=-▪；未按规定保存客户身份资料和交易记录◆…■◁▪◆”负有责任■☆◇-▪▷，被罚款4◁☆○△.5万元★…○☆◆◁。

　　上述被罚的4人中-▼，包括数字金融部总经理=○•▷。银行数字金融部一般与金融科技或数字渠道运营有关◁□○□。

　　9项违法行为中◁▽=●■=，有4项涉及反洗钱问题•☆。值得注意的是●▪=▲=…，行内有4名部门负责人因反洗钱问题被罚••▪•▪。

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　　与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户◆★▲★▲、假名账户-△◆；并被罚款8◁▲★◇.5万元▪○▽=◁■经理等4名部门负责人收反洗钱罚单。未按规定报送大额交易或者可疑交易报告▪▷▪◇▽★”负有责任◁▪▼，时任上饶银行科技部总经理潘某峰对□•◇“未按规定报送大额交易或者可疑交易报告…▼△”负有责任-●●-▽，被罚款2■◆-◁•=.5万元□▲○•▪。被警告◁▽，时任上饶银行数字银行部副总经理（主持工作）丁某锋对-◆•“违反收单业务管理规定●◇；

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　　时任山东沂源农商银行信息科技部总经理唐某对△□=“未按规定履行客户身份识别义务▷•▪△”负有责任▪■○□…OG真人重庆三峡银行数字金融部总，被罚款3万元▲●○○△。

　　其中□☆▪◇-，时任该行数字金融部总经理季某对▪■◇□★“未按规定履行客户身份识别义务•●□△；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告☆□；与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户★▼▼-•▽、假名账户…▲▪=○■”负有责任-◁，被罚款5••…•▪▽.5万元OG真人•…▷…□。

　　时任该行法律合规部副总经理（主持工作）文某对=-“未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告▼▲”负有责任◆▪○，被罚款1△=◆•.5万元…▽△。

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　　时任该行理财业务部总经理耿某对◇△▽=☆…“未按规定履行客户身份识别义务☆•●▲▪▽；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告……◁”负有责任OG真人◇○•▼★，被罚款4◁▲.5万元★◇。